Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse
Nachstehend finden Sie die Berichterstattung über die Verwaltungsratsbeschlüsse. Klicken Sie auf « Plus » vor dem betreffenden Datum, um den Inhalt einzusehen.
VR ORES Gen. vom 24. mai 2023
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 140 vom 26. April 2023.
- Auf Gutachten des Ernennungs- und Vergütungsausschusses beschließt der Verwaltungsrat, Frau Camille Maitrejean zu kooptieren, um das, durch den Rücktritt von Frau Anne Vereecke frei gewordenen Mandat zu besetzen. Das Mandat von Frau Camille Maitrejean beginnt am 25. Mai 2023.
VR ORES Gen. vom 26. April 2023
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 139 vom 22. März 2023.
- Der Verwaltungsrat beschließt, einen für ORES – ORES Assets und Comnexio gemeinsamen Angebotsaufruf zu starten – Dienstleistungsauftrag des Betriebsrevisors für die Jahre 2025 bis 2027, per Verhandlungsverfahren mit vorheriger Ausschreibung.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 19. April 2023 zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat erstellt die Jahreskonten von ORES per 31. Dezember 2022 im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung und genehmigt den Geschäftsführungsbericht im Hinblick auf dessen Vorstellung an die Generalversammlung von ORES.
- Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes enthalten sind, der anschließend den Gesellschaftern übermittelt und der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet wird. Der Tätigkeitsbericht wird durch den Geschäftsführungsbericht sowie durch den konsolidierten Vergütungsbericht von ORES Assets und ORES ergänzt, entsprechend den Auflagen von Artikel L6421-1 des KLDD und in dessen neuer, am heutigen Tage genehmigten Version.
- Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 15. Juni 2023 fest.
VR ORES Gen. vom 22. März 2023
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 138 vom 15. Februar 2023.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktrittsantrag von Frau Anne Vereecke mit Wirkung zum 1. März 2023 formell zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat nimmt die Arbeiten des Ernennungs- und Vergütungsausschusses zur Kenntnis und genehmigt den Bericht vom 8. März 2023 über die Vergütungsmodalitäten der Mandatare, der in den Jahresbericht aufgenommen wird.
- Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellen Vergütungsbericht.
- Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten bei den Generalversammlungen der Stakeholder.
- Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES.
VR ORES Gen. vom 15. Februar 2023
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 137 vom 25. Januar 2023.
- Der Verwaltungsrat beschließt :
- sein Einverständnis zur vorgestellten Finanzstrategie 2023 zu erteilen ;
- die verschiedenen Schritte, die im Jahr 2023 unternommen werden müssen, im Hinblick auf die kurzfristige und langfristige Finanzierung ;
- das Kassenniveau des Jahresendes, das auf 100 M€ festgelegt ist, neu zu bewerten, um dessen Kohärenz mit Blick auf den Bedarf an Betriebsmitteln von ORES zu überprüfen.
- Der Verwaltungsrat wird eingehend über die Gesamtvision informiert, die der Strategie und den Missionen von ORES zugrunde liegen, insbesondere die strategischen Leitlinien des strategischen Plans und die verschiedenen Projekte des Umwandlungsplans, der selbst Teil des Industrieplans des Unternehmens ist.
- Der Verwaltungsrat wird über die Aktualisierung des Vademekums informiert, das den Mandataren zur Verfügung gestellt wird (Information über die Organisationen und Akteure in Zusammenhang mit ORES, Lexikon mit Definitionen der im Sektor häufig benutzten Begriffe).
- Der Verwaltungsrat wird über die Ausschaltung der öffentlichen Beleuchtung zwischen Mitternacht und 5 Uhr informiert, und zur Lage nach dem 31. März 2023.
- Der Verwaltungsrat wird über die aktuelle soziale Bewegung informiert.
VR ORES Gen. vom 25. Januar 2023
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 136 vom 14. Dezember 2022.
- Der Verwaltungsrat wird über die Zuteilung des Auftrags GIS (« Geographic Information System ») informiert. Dieses System ermöglicht eine detaillierte IT-Ansicht über die Art und die geografische Verteilung der Infrastrukturen unseres Netzes.
- Der Verwaltungsrat validiert die Vorgehensweise von ORES in Sachen Aktionsplan in Bezug auf bestimmte gesetzliche Auflagen (Ersetzen von offenem Material in den Kabinen – Konformitätskontrolle vor Inbetriebnahme und periodische Kontrollen der Niederspannungskasten – Transformatoren mit mehr als 50 ppm persistenter organischer Schadstoffe).
- Der Verwaltungsrat wird über den Stand der Cloud-Lösung informiert, insbesondere über die Sicherheitsmaßnahmen der ORES-Systeme.
VR ORES Gen. vom 14. Dezember 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 135 vom 23. November 2022.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 7. Dezember 2022 zur Kenntnis.
VR ORES Gen. vom 23. November 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 134 vom 19. Oktober 2022.
- Der Verwaltungsrat beschließt, die Unternehmensführungscharta abzuändern – Abschaffung des Ethikausschusses und Anpassung betreffend das Exekutivbüro – und die Bezeichnung von Frau Audrey REVEILLON, Leiterin der Juristischen Abteilung von ORES als Vertraulichkeitskoordinator zu bestätigen.
- Der Verwaltungsrat genehmigt den Punkt betreffend die Investitionsfokussierung des Industrieplans im Ni
- Der Verwaltungsrat legt den Sitzungskalender für das Jahr 2023 fest.
VR ORES Gen. vom 19. Oktober 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 133 vom 28. September 2022.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses von ORES vom 19. Oktober 2022 zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Herrn Mario Pitz als Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses zu kooptieren, um das durch den Rücktritt des Herrn Roger Franssen frei gewordene Mandat zu besetzen. Das Mandat des Herrn Mario Pitz beginnt am 20. Oktober 2022.
- Der Verwaltungsrat gibt seine Zustimmung zu den Sparmaßnahmen im schwierigen Energiekontext, im Hinblick auf die Senkung des Energieverbrauchs in den ORES-Gebäuden.
VR ORES Gen. vom 28. September 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 132 vom 22. Juni 2022.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses von ORES vom 28. September 2022 zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat legt die Konten von ORES per 30. Juni 2022 fest.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses von ORES vom 28. September 2022 zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, Frau Maria Vitulano als Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses zu kooptieren, um das durch den Rücktritt des Herrn Philippe Lefèbvre frei gewordene PS-Mandat zu besetzen. Das Mandat von Frau Maria Vitulano beginnt am 29. September 2022.
- Der Verwaltungsrat trifft verschiedene Entscheidungen im Hinblick auf die Deckung des Finanzierungsbedarfs 2022.
VR ORES Gen. vom 22. Juni 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 131 vom 25. Mai 2022.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 22. Juni 2022 im Rahmen der Kooptierung unbesetzter Mandate zur Kenntnis.
- Auf Gutachten des Ernennungs- und Vergütungsausschusses beschließt der Verwaltungsrat, die Herren Thomas PIERMAN und Mohammed Amine MELLOUK zu kooptieren, um die, durch den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Didier DONFUT und Ludivine GAUTHIER frei gewordenen PS-Mandate zu besetzen. Die Mandate der Herren Thomas PIERMAN und Mohammed Amine MELLOUK beginnen am 23. Juni 2022.
- Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den vorgestellten Schlussfolgerungen und deren Auswirkungen zur laufenden Promogaz-Werbekampagne.
- Der Verwaltungsrat trifft verschiedene Entscheidungen zur Deckung des Finanzierungsbedarfs 2022.
VR ORES Gen. vom 25. Mai 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 130 vom 27. April 2022.
- Der Verwaltungsrat nimmt die Präsentationen über die Gemeinschaften erneuerbarer Energien und über die Flexibilitätsinstrumente – O-One und Odessa – zur Kenntnis.
VR ORES Gen. vom 27. April 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 129 vom 23. März 2022.
- Der Verwaltungsrat billigt die Jahreskonten von ORES per 31. Dezember 2021 im Hinblick auf deren Genehmigung durch die Generalversammlung und genehmigt den Geschäftsführungsbericht im Hinblick auf dessen Vorstellung an die Generalversammlung von ORES.
- Der Verwaltungsrat beschließt, den für ORES, ORES Assets und Comnexio gemeinsamen Dienstleistungsauftrag für Betriebsrevision für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 zuzuteilen. Er schlägt der Generalversammlung vom 16. Juni 2022 vor, BDO Réviseurs d’Entreprises srl, vertreten durch Herrn Christophe Colson, ständiger Vertreter, als Kommissar-Revisor für ORES Gen. zu bezeichnen.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 20. April 2022 zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat genehmigt die Grundlagen und Mitteilungen, die im Entwurf des Jahresberichtes enthalten sind, der anschließend den Gesellschaftern übermittelt und der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet wird. Der Tätigkeitsbericht wird durch den Geschäftsführungsbericht sowie durch den konsolidierten Vergütungsbericht von ORES Assets und ORES ergänzt, entsprechend den Auflagen von Artikel L6421-1 des KLDD.
- Der Verwaltungsrat nimmt die Rücktrittsanträge von Frau Ludivine Gauthier und der Herren Didier Donfut, Roger Franssen und Philippe Lefèbvre mit Wirkung zum 30. April 2022 formell zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat legt die Tagesordnung der Generalversammlung vom 16. Juni 2022 fest.
- Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zur Zuteilung des Lieferungsauftrags ADMS an SCHNEIDER ELECTRIC.
VR ORES Gen. vom 23. März 2022
- Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 128 vom 23. Februar 2022.
- Der Verwaltungsrat genehmigt den Vertraulichkeitsbericht von ORES.
- Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Ernennungs- und Vergütungsausschusses vom 9. März 2022 zur Kenntnis. Er heißt die Ernennung des neuen Direktors Kundendienst gut, dessen Amtsantritt für Juni vorgesehen ist, und billigt die Empfehlung des Ernennungs- und Vergütungsausschusses gegenüber der CWaPE in Bezug auf die Kontrolle der Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder.
- Der Verwaltungsrat genehmigt den auf der Grundlage von Artikel L6121-1 des KLDD erstellen Vergütungsbericht.
- Der Verwaltungsrat gibt sein Einverständnis zu den Vertretungsmandaten bei den Generalversammlungen der Stakeholder.
VR ORES Gen. vom 23. Februar 2022
Der Verwaltungsrat wird über eine Gasexplosion, die sich am 13. Februar 2022 in Ciney ereignet hat, informiert.
Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 127 vom 26. Januar 2022.
Der Verwaltungsrat billigt die Regelung über Vollmachtübertragungen und Mandate und beauftragt Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär des Verwaltungsrates, mit den erforderlichen Schritten zur Veröffentlichung dieser Regelung.
Der Verwaltungsrat nimmt den aktuellen Stand des Industrieplans von ORES (Umwandlung und Netz) zur Kenntnis.
VR ORES Gen. vom 26. Januar 2022
Der Verwaltungsrat genehmigt das Sitzungsprotokoll Nr. 126 vom 15. Dezember 2021.
Der Verwaltungsrat wird über die Ausführung des Auftrags MP4 (Auftrag für die Beratungsdienstleistungen externer Ressourcen) informiert.
Der Verwaltungsrat nimmt die Leistungsindikatoren für das letzte Quartal 2021 zur Kenntnis.
Der Verwaltungsrat wird über die Aktualisierung des Vademekums informiert, das den Mandataren zur Verfügung gestellt wird (Information über die Organisationen und Akteure in Zusammenhang mit ORES, Lexikon mit Definitionen der im Sektor häufig benutzten Begriffe).